"مشروع كروم": الشرطة الفدرالية توجه تهماً إلى 16 شخصاً في شبكة اتجار بالكوكايين بمونتريال

أعلنت الشرطة الفدرالية التابعة للدرك الملكي الكندي (GRC)، منطقة الشرق، توجيه اتهامات إلى 16 شخصاً على صلة بالاتجار بالكوكايين، وذلك في إطار ما عُرف بـ"مشروع كروم".

وبحسب التحقيق الذي قاده ضباط برنامج الجريمة المنظمة والمالية، استُخدمت أرباح بيع المخدرات لتمويل تجديد مبانٍ مرتبطة بأعضاء في المنظمة الإجرامية المزعومة، والتي كانت تدير أيضاً دار قمار غير قانونية في مونتريال.

والمتهمون هم: Isabella Allevato (73 عاماً) من مونتريال، Abdelmalek Belhaddad (53 عاماً) من مونتريال، Concetta Decia (61 عاماً) من مونتريال، Phuong Le (31 عاماً) من مونتريال، Lucie L'Heureux (53 عاماً) من مونتريال، Franco Lopez (61 عاماً) من مونتريال، Johnny Lopez (24 عاماً) من مونتريال، Lisa-Marie Lopez (31 عاماً) من مونتريال، Pasquale Lopez (53 عاماً) من مونتريال، Richard Oliverio (28 عاماً) من سانت-جوليان، Salvatore Oliverio Jr (55 عاماً) من سانت-جوليان، Daniel Poliseno (53 عاماً) من مونتريال، Antonio Trasante (44 عاماً) من بلينفيل، Michael Trempe (30 عاماً) من غاتينو، وLuigi Trozzo (47 عاماً) من مونتريال. كما أن متهماً أخيراً مطلوب خارج البلاد.

ويواجه المتهمون تهماً متعددة تشمل الاتجار بالكوكايين، وحيازة الكوكايين بقصد الاتجار، وغسل عائدات الجريمة، وحيازة ممتلكات متحصلة من الجريمة والاتجار بها، والتآمر، وجرائم ارتُكبت لصالح منظمة إجرامية أو بتوجيه منها، إضافة إلى مخالفات بموجب قانون ضريبة الدخل.

وتشكل هذه الاتهامات تتويجاً لـ"مشروع كروم" الذي بدأ عام 2022 وأشرف عليه ضباط الوحدة المشتركة للتحقيق في الجريمة المنظمة (UMECO) وفريق التحقيق في غسل الأموال (EEBA)، بالتعاون مع وكالة الإيرادات الكندية (ARC). وأسفر التحقيق عن إصدار أوامر بتجميد ستة مبانٍ مرتبطة بأعضاء المنظمة المزعومة، فيما بلغت القيمة الإجمالية للممتلكات المصادرة، ومنها 14 كيلوغراماً من الكوكايين وأكثر من 145 ألف دولار نقداً، ما يزيد على تسعة ملايين دولار.

ومن المقرر أن يمثل المتهمون عبر تقنية الفيديو أمام محكمة مونتريال اليوم. ودعت الشرطة الفدرالية كل من لديه معلومات إلى الاتصال بها على الرقم 514-939-8300 أو 1-800-771-5401.